Browsing by Author "هامل, يمينة"
Now showing 1 - 1 of 1
- Results Per Page
- Sort Options
Item دور لجنة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبيض الأموال – دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) هامل, يمينةتبييض الأموال من جرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتمر عمليات التبييض على مراحل عدة عبر وسائل ، حيث يتم نقل هذه الأموال من الأماكن المشبوهة إلى الخارج وتحويلها إلى مال شرعي لتغطية مصدره الذي يكون من عمليات مشبوهة مثل تجارة المحذرات ، الرشوة .... الخ و ما هو ما ستدعى بالمشرع الجزائري إلى الإسراع بإصدار نص تشريعي خاص بها وهو إنشاء هيئة متخصصة هي : خلية معالجة الاستعلام المالي تعمل على البحث والتحري والتحقيق للكشف لا عن عمليات تبيض الأموال قبل ظهورها وإدخالها في لعمال مشروعة تضر اقتصاد الدولة .