فروحات, سعيد2024-06-022024-06-0220211112-7163http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7283مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 14 العدد1(2021):884-904بهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال، فقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الإلتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الإلتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية. كما أن إستحداث أجهزة خصيصا لهذا الإلتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعد أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكد جليا من خلال إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر. .otherالإخطار بالشبهة الماليةالشبهة الماليةغسيل الأموالخلية معالجةالإستعلام الماليNotification of financial suspicionmoney launderingfinancial inquiry processing cellأحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائريProvisions of Notification Of Financial Suspicion To Combat Money Laundering Crime In Algerian LegislationArticle