مقالات الحقوق
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6010
مقالات الحقوق
News
مقالات
Browse
4 results
Search Results
Item إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) طيبي, الطيبففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانينوالأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية. كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضا على مستوى التحريات والبحث ولا سيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها . أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفية. أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال.Item تقييم التجربة الجزائرية في مجال مكافحة جريمة تمويل الإرهاب(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2017) بن فردية, محمدقد فرضت مشكلة تمويل الإرهاب ظلالها بقوة على المجتمع الدولي وخاصة أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية و منذ ذلك الوقت تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة هذه الظاهرة، التي أحدثت رعبا وسط كافة المجتمعات و قد تصدت الجزائر إلى هذه الظاهرة من خلال جملة منم التدابير و من خلال موضوعنا هذا سنتطرق إلى التدابير التشريعية و القضائية القانونية بصدور القانون 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما الذي حدد الأطر القضائية نحو المكافحة الفعالة لهذه الجريمة الخطيرة . وقد تم تقييم التجربة القانونية من خلال التعريف بجريمة تمويل الإرهاب، وكذا من خلال التكييف القانوني للجريمة، ثم من خلال أركان هذه الجريمة، أما المحور الثاني فقد تم التطرق إلى تقييم التجربة القضائية الجزائرية.Item الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال(2023-03-02) آيت عودية, بلخير محمد; عبد النبي, مصطفىنطلاقا من أن قوام جريمة تبييض الأموال يكمن في استغلال أساليب التمويه والسرية في قطع الصلة بين الأموال المتأتية عن أفعال إجرامية وبين مصدرها غير المشروع، فلا بد أن ترتكز جهود الوقاية والمكافحة ضد هذا النوع من الجرائم على منظومة متكاملة للاستعلام المالي تقوم على جمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة من طرف قائمة واسعة من المصادر على مستوى المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن الأخرى. ليتم بعد ذلك إرسال الاستعلام المالي لخلية متخصصة لتحليلها وإحالة الملفات المتوفرة على شبهات قوية على العدالة Given the fact that money laundering is the use of camouflage and secrecy techniques to break the link between funds derived from crime and their illicit origins, efforts to prevent and combat such crime must be based on an integrated financial intelligence system based on the collection of financial information on suspicious transactions from a long list of sources at the level of financial institutions or other institutions and professions .Item أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-24) فروحات, سعيد; بدراني, أحمد