دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال
No Thumbnail Available
Files
Date
2017-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة غرداية
Abstract
إهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني.
وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.
Description
تخصص قانون جنائي
Keywords
تبييض الأموال, المؤسسات المالية, المؤسسات والمهن غير المالية, المهن غير المالية, الإخطار بالشبهة, واجب اليقضة, الرقابة