دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال
| dc.contributor.author | حيجول, مسعودة | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T10:34:55Z | |
| dc.date.available | 2022-12-15T10:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description | تخصص قانون جنائي | EN_en |
| dc.description.abstract | إهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال. | EN_en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4519 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | تبييض الأموال | EN_en |
| dc.subject | المؤسسات المالية | EN_en |
| dc.subject | المؤسسات والمهن غير المالية | EN_en |
| dc.subject | المهن غير المالية | EN_en |
| dc.subject | الإخطار بالشبهة | EN_en |
| dc.subject | واجب اليقضة | EN_en |
| dc.subject | الرقابة | EN_en |
| dc.title | دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال | EN_en |