Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item سبـل مكافحــة تــبييض الأمـوال(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) بلعربي, محمد السايح; اولاد الحاج علي, محمد الأمينتعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاديات الوطنية لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق منها مداخيل مالية طائلة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والعالمي، تولي الجزائر التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وسن القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة أبرز الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا، اتفاقية باليرمو، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويستعرض أيضًا جهود منظمات دولية مثل لجنة بازل، مجموعة العمل المالي (FATF) ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في وضع معايير مكافحة غسل الأموال على الصعيد العالمي. Money laundering is considered one of the most dangerous phenomena threatening national economies, as it is linked to illegal activities and suspicious transactions that generate huge financial revenues that negatively impact the local and global economy. Algeria, where money laundering operations have recently spread, is paying clear attention to putting an end to this phenomenon by intensifying efforts, establishing mechanisms, enacting deterrent laws, and innovating modern methods. The most prominent international agreements are the Vienna Convention, the Palermo Convention, and the United Nations Convention against Corruption. It also reviews the efforts of international organizations such as the Basel Committee, the Financial Action Task Force (FATF), and the International Organization of Securities Commissions in setting global anti-money laundering standards.Item جــريــمة تــبييض الأمــوال والســياسة الجــنائية المعاصــرة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-22) مباركي, حسام الدينجريمة تبييض الأموال جريمة دخيلة تتميز بالطابع الخفي والشمولية، تقوم بناء على أركانها بصفة عامة وركنها المفترض المتمثل في وجود جريمة تسبقها بصفة خاصة، عائداتها المالية متأتية من مصادر إجرامية خطيرة متطورة عن باقي الجرائم العادية، ينتهج مبيضي الأموال أساليب متنوعة و جديدة تؤدي إلى إضفاء أموالهم طابعا شرعيا والهروب من الملاحقة العقابية، فالمشرع الجزائري واكب الاتفاقيات الدولية في تبنيه سياسية جنائية معاصرة والمتمثلة في استحداث أساليب التحري والبحث وأسلوب المحاكمة المتميز عن باقي الجرائم التي تتم محكمتها والتي تندرج ضمن سياسة التصدي لجرائم تبييض الأموال وتبينه سياسة مؤسساتي المتمثلة في : السياسة المالية من خلال فرض الرقابة والإبلاغ عن طرق الإخطار بالشبهة وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للرقابة، وانتهاجه سلطات الضبط الاقتصادي والمالي ،من خلال إنشائه هيئات ذات طابع مالي المتمثلة في خلية الاستعلام المالي واللجنة الوطنية لتقييم المخاطر لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنشائه لهيئات ذات اختصاص قضائي الشامل لمجلس المحاسبة واللجنة المصرفية، كل هذه هيئات تعد مكسبا للجزائر في مجابهة والوقوف لجرائم تبييض الأموال ومكافحتها. En vue de lutter contre le phénomène de toutes les nouvelles formes de criminalités économiques, l’Algérie a entrepris depuis quelques années de reformes sur tous les textes régissant la vie économique, et de nouvelles lois particulières sont promulguées et adoptées a l’encontre des criminalités spécifiques, et notamment celles qui concernent la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A cela s’ajoute les dispositions introduites au niveau du code pénal et du code de la procédure pénale ont pour objectif de rendre plus efficace les enquêtes policières et sécuritaires dans la lutte contre les crimes de blanchiments, et la création de juridictions spécialisées dans le traitement des affaires de crimes organisées y compris les affaires du blanchiment en particulier.Item آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-09-21) ظاهر, سعيدتعتبر الجريمة المنظمة من أخطر المشكلات الأمنية التي يواجهها المجتمع المعاصر في الوقت الحالي، لهذا أصبح من الضروري تدخل السلطات التشريعية والمنظمات الدولية لوضع آليات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تنتشر فيها هذه الجرائم بحكم موقعها الجغرافي المحاذي لخمس دول إفريقية. لذلك ستسلط الدراسة الضوء على ماهية الجريمة المنظمة وتبيان خطورتها والتطرق إلى أهم الجرائم المكونة لها، بغية تحديد أسباب تفشيها ثم التطرق إلى آليات مكافحتها في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية باعتبارها جرائم عابرة لحدود.Item دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال(جامعة غرداية, 2017-06) حيجول, مسعودةإهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.